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公司公告

廣州恒運企業集團股份有限公司第八屆董事會第三十六次會議決議公告

發布時間:2019-9-9 11:17:04

證券代碼:000531         證券簡稱:穗恒運A        公告編號:2019—045

債券代碼:112225         債券簡稱:14 恒運01

債券代碼:112251         債券簡稱:15 恒運債

 

廣州恒運企業集團股份有限公司

第八屆董事會第三十六次會議決議公告

 

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

一、董事會會議召開情況

廣州恒運企業集團股份有限公司第八屆董事會第三十六次會議于2019年8月9日發出書面通知,于2019年8月20日上午以通訊表決方式召開,會議應參與表決董事11人,實際參與表決董事11人。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

 

二、董事會會議審議情況

會議審議并經記名投票表決,形成如下決議:

(一)審議通過了《關于廣州恒運企業集團股份有限公司2019年半年度報告及其摘要的議案》。

表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。

詳情請見公司2019年8月21日披露的《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》。

(二)審議通過了《關于調整第八屆董事會專門委員會委員的議案》。同意:

根據《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》的有關規定,調整第八屆董事會專門委員會委員,任期自本次董事會審議通過之日起,至本屆董事會結束,下屆董事會產生為止。具體如下:

 

名稱

委員名單(調整前)

委員名單(調整后)

戰略發展委員會

鐘英華(召集人)、張存生、簡小方、林毅建、譚勁松

鐘英華(召集人)、張存生、簡小方、林毅建、譚勁松

提名委員會

江華(召集人)、游達明、鐘英華

陳騫(召集人)、謝曉堯、鐘英華

薪酬與考核委員會

游達明(召集人)、張利國、張存生

謝曉堯(召集人)、陳騫、張存生

審計委員會

譚勁松(召集人)、張利國、肖立

譚勁松(召集人)、李樹華、肖立

 

表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權。

三、備查文件

第八屆董事會第三十六次會議決議。

特此公告

                

                                                        廣州恒運企業集團股份有限公司董事會

                                                                                                         二○一九年八月二十一日

 

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